Debaty sejmowe x903 Kadencja

Odpowiedź na interpelację w sprawie regulacji prawnych dotyczących procederu prania brudnych pieniędzy

   Szanowny Panie Marszałku! Przedstawiam odpowiedź pisemną na interpelację posła Bogdana Lewandowskiego z dnia 20 lutego 2000 r w przedmiocie pierwszego raportu oceny Polski sporządzonego przez Komitet Ekspertów ds oceny środków przeciwdziałania praniu pieniędzy działający w strukturze Rady Europy W załączeniu przekazuję tekst streszczenia raportu wraz z roboczym tłumaczeniem na język polski    Z poważaniem    Sekretarz stanu    Janusz Niedziela    Warszawa dnia 24 marca 2000 r    Załącznik do odpowiedzi    1 Komitet Ekspertów ds oceny środków przeciwdziałania praniu pieniędzy PCREV skupia państwa członkowskie Rady Europy nienależące do Finansowej Grupy Zadaniowej Financial Action Task Force FATF Jego zadaniem jest prowadzenie oceny wzajemnej państw skoncentrowanej przede wszystkim na wypełnianiu standardów określonych przez Konwencję o praniu ujawnianiu zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa... czytaj całość

Interpelacja w sprawie działalności organów państwa nadzorujących rynek finansowy i bankowy

   Szanowna Pani Minister! Od pewnego czasu pojawiają się w prasie informacje o potencjalnych możliwościach prania brudnych pieniędzy za pośrednictwem instytucji działających na polskim rynku finansowym i bankowym oraz o mało efektywnych i skutecznych mechanizmach kontroli tego kryminogennego zjawiska    Doniesienia te tym bardziej dla szefa sejmowej komisji śledczej wywołały lawinę pytań i przypuszczeń dotyczących istnienia tego procederu w naszym kraju Pragnę przypomnieć historię wykształconego na Harvardzie kolumbijskiego ekonomisty Franklin Jurado który swego czasu przyznał się do zarzutu prania brudnych pieniędzy i został skazany przez sąd federalny w Nowym Jorku na 75 roku więzienia Wykorzystując wiedzę zdobytą na czołowym amerykańskim uniwersytecie i działając na zlecenie nieżyjącego już kolumbijskiego barona narkotykowego Jose Santactuz Londono Jurado wprowadził do legalnego obrotu ... czytaj całość

Odpowiedź na interpelację w sprawie procederu prania brudnych pieniędzy w Polsce i działań Ministerstwa Finansów na rzecz ograniczenia tego zjawiska

   Nawiązując do pisma pana marszałka nr SPS0202352700 z dnia 16 marca 2000 r przy którym przesłano interpelację pana posła Grzegorza Kurczuka dotyczącą projektu ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz jej wpływu na zwiększenie skuteczności walki z procederem ˝prania brudnych pieniędzy˝ uprzejmie przekazuję następujące informacje    Mając pełną świadomość jakim zagrożeniem dla finansów i gospodarki państwa jest zjawisko ˝prania brudnych pieniędzy˝ oraz dostrzegając brak obecnie wystarczających przepisów dla skutecznego zwalczania tego procederu minister finansów podjął inicjatywę stworzenia aktu prawnego regulującego zagadnienie zapobiegania temu zjawisku Opracowany został rządowy projekt ustawy która będzie stanowić podstawę planowanego systemu prawnoorganizacyjnego mającego za zadanie skuteczne zapobieganie wykorzystywaniu polskiego systemu finansowego do legalizacji dochodów pochodzących z nielegalnych... czytaj całość